לפני שמחליטים.
בודקים את הרקע.

לאנשים פרטיים, לחברות מסחריות ולעורכי דין או גורמי גבייה פרטיים, כאשר יש צורך לבחון עובדות לפני החלטה או המשך טיפול.

ככל שהבדיקה נדרשת לפני עסקה, התקשרות או החלטה, רצוי להגדיר את השאלה מוקדם ככל האפשר ולבחון את הדרך המתאימה לבירור.

היקף הבירור נקבע לפי השאלה, הנסיבות והמידע שניתן לאסוף באופן חוקי. בשיחה הראשונה מגדירים מה רלוונטי ומה אפשרי.

משך העבודה תלוי בשאלה, בהיקף המידע ובנסיבות. מתחילים בהבנת הצורך ובבניית צעד הבא ממוקד.